2026年6月29日，海联金汇科技股份有限公司股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于当日下午14:00在公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）举行，由董事长刘国平女士主持，会议召集方为公司董事会。本次会议审议通过了10项议案，未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共371名，代表股份303,387,730股，占公司有表决权股份总数的27.9599%。其中，现场会议出席股东或股东代理人2名，代表股份294,219,148股，占公司有表决权股份总数的27.1149%；网络投票股东369名，代表股份9,168,582股，占公司有表决权股份总数的0.8450%。公司董事、高级管理人员和聘请的见证律师出席或列席了会议。

本次会议审议通过的议案及表决结果如下：

议案名称

同意股数（股）

同意比例

反对股数（股）

反对比例

弃权股数（股）

弃权比例

《2025年度董事会工作报告》

301,266,830

99.3009%

1,982,600

0.6535%

138,300

0.0456%

《2025年度利润分配预案》

301,218,530

99.2850%

2,056,400

0.6778%

112,800

0.0372%

《关于公司2026年度融资和授权的议案》

300,701,530

99.1146%

2,534,200

0.8353%

152,000

0.0501%

《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》

295,852,948

97.5165%

7,390,782

2.4361%

144,000

0.0475%

《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

301,262,130

99.2994%

1,989,800

0.6559%

135,800

0.0448%

《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》

301,272,630

99.3028%

1,998,300

0.6587%

116,800

0.0385%

《关于制定的议案》

301,197,330

99.2780%

2,064,800

0.6806%

125,600

0.0414%

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

301,132,230

99.2566%

2,116,900

0.6978%

138,600

0.0457%

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

301,680,530

99.4373%

1,608,400

0.5301%

98,800

0.0326%

《关于减少公司注册资本并修订的议案》

301,170,530

99.2692%

2,114,600

0.6970%

102,600

0.0338%

上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。